Contabilidade Forense
Os serviços de contabilidade forense têm como objetivo atuar em situações de suspeita ou alegação de fraude relacionadas a desvios de conduta, apropriação indébita de ativos, supressão ou omissão de transações nos registros contábeis, reconhecimento de receitas, atos de corrupção, entre outros, com o objetivo de averiguar fatos ocorridos, quantificar perdas e identificar pessoas e entidades potencialmente envolvidas.
Como as evidências são perecíveis, a identificação, coleta e preservação das provas no tempo certo e de forma especializada, tem um peso preponderante na recuperação de perdas e na obtenção de subsídio para ações de correção e nossos especialistas possuem experiência na condução de investigações com qualquer tipo de complexidade.
Disputas e Litígios
Disputas e litígios corporativos são uma realidade crescente para empresas em todo o mundo, potencialmente desestabilizando negócios, prejudicando reputações e implicando em custos significativos. Nosso objetivo é fornecer aos clientes informações claras e valiosas por intermédio da assistência técnica em assuntos de nossa especialidade, onde a experiência profissional é um diferencial em processos complexos, atuando como assistentes técnicos aptos a apresentar laudos ou pareceres periciais independentes (contábil, econômico, engenharia técnica, entre outros), que poderão ser utilizados como prova no âmbito das cortes, judicial ou arbitral.
Combate a atos de corrupção
Os serviços de combate a atos de corrupção tem como objetivo ajudar os clientes a identificar e investigar os riscos de potenciais violações das leis anticorrupção as quais estão sujeitas, dentre elas, a Lei Anticorrupção brasileira no 12.846/2013, a legislação norte americana Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), a legislação britânica United Kingdom Bribery Act (UKBA), além de outras leis vigentes no País e no exterior.
Nossos especialistas realizam a coleta e análise dos dados contábeis e o entendimento das peculiaridades dos negócios do cliente, com a finalidade de identificar potenciais violações aos padrões, políticas e procedimentos de controles anticorrupção, utilização de agentes, intermediários, distribuidores, doações, entre outros que interagem com entidades ou funcionários do governo, bem como qualquer tipo de atividade ilícita que possa prejudicar diretamente uma potencial negociação em processos de fusões e aquisições ou suportar investigações internas em resposta a exigência de órgãos reguladores.
Levantamento de antecedentes de indivíduos e entidades
Em situações de conflitos de interesse, fraudes corporativas, transações de fusões e aquisições e parcerias com terceiros, é essencial o acesso ao máximo de informações possíveis sobre as partes envolvidas e seus respectivos relacionamentos.
Assessoramos empresas para reunir e analisar informações de fontes públicas e privadas sobre indivíduos e entidades jurídicas - incluindo informações reputacionais de negócios, identificação de enriquecimento ilícito, conflito de interesses societários, contratação de executivos e atualização de cadastro de empresas em seus bancos de dados, no limite da disponibilidade dos registros públicos - conduzindo pesquisas nacionais, mantendo o mais alto nível de sigilo e confidencialidade.
Plano de respostas a fraudes oriundas de canais de denúncias
Assessoramos empresas no plano de respostas a fraudes oriundas de canais de denúncias no processo de análise técnica e qualificação prévia (tratamento preliminar, análise dos elementos com classificação de risco, plano de trabalho e investigação in loco).
Diagnóstico contábil e financeiro
Revisão dos procedimentos contábeis, financeiros e de ambientes de controles internos, com o objetivo de identificar potenciais atos ilícitos e, por conseguinte, suporte para a implementação de plano de melhorias.